TRENTO, 25 ottobre 20023 - Per contrastare il fenomeno del riciclaggio, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha recentemente reso operativo, con apposito decreto, l’obbligo anche per le imprese di comunicare alla Camera di Commercio il nominativo del proprio titolare effettivo, ovvero della persona fisica che possiede, controlla o è beneficiaria dell’attività imprenditoriale. L’identificazione certa di questa figura costituisce un tassello determinante per garantire la trasparenza e combattere il diffondersi di fenomeni di riciclaggio di denaro, soprattutto da parte di imprese “di copertura” che, nascondendo l’identità del loro vero titolare, rendono difficile individuare chi sia il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite. Nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro. Tutte le informazioni relative agli adempimenti di legge sono disponibili sul sito camerale e sul portale Titolare effettivo, dove è anche possibile accedere a webinar formativi e consultare il Manuale operativo a uso dell’utenza.
Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata del sito>>>